Qual é a legislação brasileira sobre compliance? Quais são as principais práticas fraudulentas e os prejuízos ocasionados por terceiros às empresas?

Qual é a legislação brasileira sobre compliance?

Quais são as principais práticas fraudulentas e os prejuízos ocasionados por terceiros às empresas?

Quais são os tipos de crimes mais comuns?

Como uma empresa pode se proteger de fraudes e ilícitos?

Agora que você estudou o assunto, está na hora de criar o seu manual de COMPLIANCE. A ideia é que você use a sua criatividade. Algumas regras:

O manual pode ter entre 4 e 6 páginas (somente um lado da folha, ou seja, folhas enumeradas de 1 a 4, ou de 1 a 5, ou de 1 a 6).

A página inicial deve ser um texto sobre compliance que chame a atenção do leitor e que explique, de forma objetiva, o que é o manual e o seu objetivo.

A página 2 deve ser uma explicação sobre o que é o compliance e sobre o programa de compliance.

As páginas 3 e 4 são livres para você escrever o que achar mais interessante sobre o tema.

O seu manual deve abordar os seguintes temas: o que é o compliance e seus benefícios; as práticas de compliance; as principais práticas fraudulentas; os tipos de crimes mais comuns; e o que a empresa faz para se proteger.

Lembre-se: sua cartilha deve ter uma capa. Ela contará como página zero.

Use o formulário padrão para fazer sua cartilha. 

MATERIAIS PARA CONSULTA E APOIO:

ARTIGOS:

(1) https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/beneficios-do-compliance

(2) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/wp-content/uploads/2021/10/Artigo-A-importancia-do-compliance-nas-instituicoes-publicas.pdf

(3) https://www.linkedin.com/pulse/os-benef%C3%ADcios-do-compliance-e-da-gest%C3%A3o-de-riscos-ropbe/

(4) https://www.researchgate.net/publication/357612873_Beneficios_do_Compliance_e_da_gestao_de_riscos

(5) https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/4621

(6) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://oabrn.org.br/userfiles/files/Cartilha%20da%20Comissao%20de%20Compliance%20Integridade%20e%20Combate%20a%20Corrupcao%20Out2023_compressed%20(1).pdf

CARTILHAS COMPLIANCE:

(1) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cartilha_compliance_iasp.pdf

(2) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.edenred.com.br/wp-content/uploads/2021/09/Cartilha-de-Compliance_VF.pdf

(3) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.grupoaterpa.com.br/wp-content/uploads/2020/11/grupoaterpa-cartilha-programa-de-compliance.pdf

(4) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://irmandadesantacasacuritiba.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Compliance.pdf

(5) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.votorantim.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Manual-do-Programa-de-Compliance-1.pdf

(6) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.totalautomacao.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Cartilha-de-Compliance-Total-1.pdf

(7) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://velsis.com.br/wp-content/uploads/2021/04/02.-Cartilha-de-Compliance-1.pdf

ORIENTAÇÕES:

Faça o download do arquivo Formulário Padrão, que está disponível no material da disciplina, para responder sua atividade MAPA.

Assista ao vídeo explicativo disponível no FÓRUM e na SALA DO CAFÉ.

Utilize o MATERIAL indicado para pesquisa e realização da atividade (não fazer cópia fiel do conteúdo) e referencie a(s) fonte(s) de pesquisa no final da atividade. Ao finalizar a atividade, envie o arquivo. FORMULÁRIO PADRÃO preenchido corretamente no campo indicado dentro do ambiente da atividade MAPA (não serão aceitos arquivos fora da data de realização da atividade).

CUIDADO PARA NÃO INSERIR O ARQUIVO ERRADO.